Presidente/Chair
Angel Atilio Bruno, Argentina
Vice-Presidentes / Vice-Chairs
Jairo Revilla, Venezuela
Maria del Pilar Callizo, Paraguay
San José, Costa Rica
11 de Diciembre 2014
Respetados
miembros del Comité Ejecutivo Estimados compañeros del Consejo General
de la FIA Miembros del Comité XIX contra la Corrupción y Lavado de
Dinero
Primeramente, espero se encuentren bien de salud y
preparando sus corazones para ésta época navideña que se aproxima, la
cual espero disfruten con sus familias y seres queridos.
He
querido presentar un informe de actividades que como Presidente del
Comité y a nombre de éste, he podido participar en este último semestre
del año, sin incluir la actividad de Puerto Rico en donde nuestro
miembro Dr. Jairo Revilla hizo una exposición en conjunto con un
especialista en la lucha contra la corrupción de Puerto Rico.
1-
Por invitación de nuestra miembro Licda. Veronica Ortiz, participé en el
mes de Octubre en el Uruguay, en una charla sobre Corrupción y Lavado
de Dinero, organizada por su empresa. Ahí tuvimos la oportunidad de
compartir con políticos y diputados, intercambiando ideas y proponiendo
soluciones sobre el tema.
2- En el mes de noviembre, en Costa
Rica se llevó a cabo una conferencia sobre Corrupción organizada por la
Comisión contra la Corrupción presidida por el Abogado y Periodista
William Mendez a nombre del Colegio de Abogados, en donde participamos e
intercambiamos ideas y soluciones con sindicalistas, diputados y
miembros del gobierno, que acudieron a la invitación en un auditorio
lleno.
3- Como ustedes saben, el día 9 de este mes, se celebró a
nivel mundial el día contra la corrupción. En Costa Rica se organizó por
parte del Colegio de Abogados una serie de conferencias sobre el tema
en donde participaron, periodistas en representación de medios de
comunicación colectiva así como miembros del Gobierno y políticos.
De
mi parte, fui invitado por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá a
participar en una mesa redonda que compartí con dos excelentes
profesionales la Licda. Dagmar de Alvarez, Presidenta de APEDE, el
Licdo. Rafael Candanedo expresidente de Conape, maestro y periodista.
Luego de la charla, vinieron una seria de preguntas sobre el tema y la
gran preocupación del gremio de abogados panameños en diversas
situaciones que se les presentan.
Con estas actividades damos
por concluido el último semestre de actividades de nuestro Comité y
espero contar con ustedes, como ya lo he solicitado anteriormente, para
la preparación de diversos artículos sobre el tema, artículos que nos
han pedido para ser publicados en varias fuentes.
Los saludo cordialmente,
Dr. Juan Carlos Esquivel
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En lo que respecta a trabajos y
proyectos, nos encontramos preparando varios artículos adicionales
relacionados con nuestros temas para ser publicados en una revista en
Mexico y otra en la que nos ha invitado La Habana, Cuba que presentará
en conjunto con la Universidad de Sinaloa, Mexico. Adicionalmente, hemos
participado el día 16 de enero en la Conferencia realizada en Santo
Domingo, República Dominicana en conjunto con el Presidente de la FIA,
donde expusimos sobre los retos para Centro América y el Caribe en
virtud de la Ampliación del Canal de Panamá.
El tema a
desarrollar en Puerto Rico se encuentra pendiente en vista de que aún no
se tiene el programa de la Conferencia y si el tema será relativo a
Legitimación de Capitales o Corrupción.
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Se está haciendo un estudio sobre prevención del lavado de activos al
profundizar en “los mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo, y
encontrar los elementos que permitan mejorarlos. La auditoría forense
es el elemento alternativo” para mejorar los mecanismos de contabilidad
existentes, ya que ésta debe ir enfocada no sólo a detectar sino también
a prevenir. Así como las auditorías tradicionales evalúan el
cumplimiento de los procedimientos contables, administrativos, de
gestión y la razonabilidad de las cifras de los estados financieros, es
necesario que en el campo del lavado de activos la auditoría forense sea
una forma de prevenir y detectar el delito.
Este es el trabajo
que estoy elaborando para que con la anuencia de mi presidente de Comité
de Corrupción y lavado de dinero Juan Carlos Esquivel, me permita
exponer en LA 50 CONFERENCIA DE SAN JUAN DE PUERTO RICO, y trabajar
conjuntamente con el comité de Corrupción y lavado de dinero.
Atentamente,
Dr. Juan Carlos Esquivel
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ANTIBLANQUEO DE CAPITALES. SUGERENCIA DE PAUTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE TERRITORIOS
DISFUNCIONES EN EL ACTUAL SISTEMA ANTILEGITIMACIÓN DE CAPITALES. UNA PROPUESTA DE CORRECCIÓN